Ley Antilavado y Resoluciones

I.- Prácticas vinculadas a los juegos de apuesta, concursos y sorteos.

II.- Emisión o comercialización de tarjetas de servicio, de crédito, prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario.

III.- Emisión y comercialización de cheques de viajero.

IV.- Ofrecimiento de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o de crédito.

V.- Prestación de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles.

VI.- Comercialización o inmediación de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes.

VII.- Subasta o comercialización de obras de arte.

VIII.- Comercialización o distribución de vehículos nuevos o usados.

IX.- La prestación de servicios de blindaje.

X.-  La prestación de servicios de traslado o custodia de dinero o valores.

XI.- La prestación de servicios sin que medie relación laboral con el cliente.

XII. La prestación de servicios de fe pública.

XIII.- La recepción de donativos.

XIV.- Prestación de servicios de comercio exterior.

XV.- La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un valor mensual superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.


 

Si tu organización realiza alguna de estas actividades Consulta la ley Anti-Lavado o LFPIORPI y contáctanos para cumplir con la ley y evitar sanciones.


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No olvides consultar los anexos a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sus modificaciones posteriores:

Así como las Resoluciones: