Tag archive for como cumplir con las actividades antilavado en mexico

• Sep 25, 2015
• Ernesto
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Entre 2004 y 2009, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda recibió 28.5 millones de reportes de operaciones con sospechas de estar vinculadas al lavado de dinero.   Mientras que durante 2006 y 2014, las áreas centrales […]

• Sep 24, 2015
• Ernesto
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  A través de dos propietarios de casas de cambio capturados en Colombia, el Cártel de Sinaloa lavó millones de dólares obtenidos de la venta de droga en Estados Unidos e ingresó cargamentos de cocaína hacia la Unión Americana por […]