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- 23 Sep
Investigan a ministro sospechado de fraude y lavado de dinero
- Sep 23, 2015
- Ernesto
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Brasil: Se trata del jefe de Gabinete. También está involucrado un senador opositor. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil autorizó hoy la apertura de un proceso de investigación contra el ministro de la Casa Civil (jefe del gabinete), […]
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- 22 Sep
Yunes Linares rechaza acusaciones del PRI sobre enriquecimiento ilícito
- Sep 22, 2015
- Ernesto
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CIUDAD DE MÉXICO. El diputado panista Miguel Angel Yunes Linares rechazó las acusaciones y denuncias de enriquecimiento ilícito que el PRI presentó en su contra, y dijo que se trata sólo de una “cortina de humo” por el “pánico” que tienen a […]
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- 22 Sep
Exalcalde Óscar Kilgore sigue en cárcel por enriquecimiento ilícito
- Sep 22, 2015
- Ernesto
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HONDURAS: El Juzgado de Letras de lo Penal, decretó ayer auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva al exalcalde de San Pedro Sula, Óscar Eduardo Kilgore López, por suponerlo responsable del delito de enriquecimiento ilícito. […]
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- 18 Sep
El PRD debe 400 mdp a Carlos Ahumada
- Sep 18, 2015
- Ernesto
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El PRD, Carlos Ahumada y Rosario Robles se encuentran en un juicio por un supuesto pagaré fechado en el 2003 en favor del empresario argentino. Ciudad de México.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) apenas intenta enfrentar los problemas […]
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- 15 Sep
Capacitan a jueces y magistrados en materia de lavado de dinero
- Sep 15, 2015
- Ernesto
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Ciudad de México.- Ante las técnicas cada vez más depuradas para “lavar” dinero por parte de organizaciones criminales transnacionales, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició la capacitación de jueces y magistrados en materia de “lavado de dinero”, a […]
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- 15 Sep
Investigan contratos de proveedor militar
- Sep 15, 2015
- Ernesto
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Los contratos militares suelen ser de los más jugosos para los proveedores del gobierno. La PGR indaga posible lavado de dinero en el caso de los contratos de 5 mil millones de pesos adjudicados a José Suzumo Azano a […]
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