Tag archive for dweqodfweuhfiwehf

• Nov 02, 2015
• Ernesto
• 0
• auditores externos en prevencion de lavado de dinero, auditoria, auditoria PLD, consultoria en prevencion de lavado de dinero, dweqodfweuhfiwehf, lavado de dinero, PLD, Prevención de lavado de dinero, prevencion de lavado de dinero en mexico, profesionales en prevencion de lavado de dinero, Risk Métrica, riskmetrica

Los bancos continúan cerrándole las cuentas de depósito a las sociedades financieras de objeto múltiple, a pesar de que éstas cumplieron en temas de prevención de lavado de dinero (PLD) y obtuvieron la renovación de su registro ante la autoridad, […]

• Oct 31, 2015
• Ernesto
• 0
• auditores externos en prevencion de lavado de dinero, auditoria, auditoria PLD, consultoria en prevencion de lavado de dinero, dweqodfweuhfiwehf, lavado de dinero, PLD, Prevención de lavado de dinero, prevencion de lavado de dinero en mexico, profesionales en prevencion de lavado de dinero, Risk Métrica, riskmetrica

En una reunión extraordinaria realizada el pasado 22 de septiembre en la Cancillería de Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega informó al cuerpo diplomático y a representantes de organismos internacionales acreditados en este país que habría un nuevo modelo […]

• Oct 30, 2015
• Ernesto
• 0
• auditores externos en prevencion de lavado de dinero, auditoria, auditoria PLD, consultoria en prevencion de lavado de dinero, dweqodfweuhfiwehf, lavado de dinero, PLD, Prevención de lavado de dinero, prevencion de lavado de dinero en mexico, profesionales en prevencion de lavado de dinero, Risk Métrica, riskmetrica

Las medidas para “combatir el lavado de dinero y otras actividades criminales” han transformado a las instituciones bancarias estadounidenses en virtuales agentes del Gobierno, ya que sus empleados tienen el criterio de rechazar la apertura de cuentas o cancelar aquellas […]

• Oct 29, 2015
• Ernesto
• 0
• auditores externos en prevencion de lavado de dinero, auditoria, auditoria PLD, consultoria en prevencion de lavado de dinero, dweqodfweuhfiwehf, lavado de dinero, PLD, Prevención de lavado de dinero, prevencion de lavado de dinero en mexico, profesionales en prevencion de lavado de dinero, Risk Métrica, riskmetrica

La Comisión Interinstitucional de Prevención de Lavado de Dinero (CIPLD) de Costa Rica realizó un llamamiento a la población para crear una “cultura antilavado” de dinero en el Día Internacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales que se celebra […]

• Oct 19, 2015
• Ernesto
• 0
• auditores externos en prevencion de lavado de dinero, auditoria, auditoria PLD, consultoria en prevencion de lavado de dinero, dweqodfweuhfiwehf, lavado de dinero, PLD, Prevención de lavado de dinero, prevencion de lavado de dinero en mexico, profesionales en prevencion de lavado de dinero, Risk Métrica, riskmetrica

La Fiscalía de Panamá investiga un posible lavado de dinero en la construcción de dos hidroeléctricas ligadas al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y sus hijos.   Según el Ministerio Público, el expediente se abrió de oficio bajo este supuesto delito, […]