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- 21 Sep
Recaba ONG firmas a nivel nacional para enjuiciar a Peña y su gabinete
MONTERREY, N.L- El Congreso Nacional Ciudadano (CNC) emprendió la recolección de firmas a nivel nacional para presentar una denuncia colectiva contra el presidente de México, Enrique Peña Nieto, e integrantes de su gabinete por enriquecimiento ilícito. Gilberto Lozano, coordinador […]
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- 19 Sep
Esquemas antilavado en sofomes ya cumplen con la certificación
Destaca la cnbv que están apegados a los acuerdos del gafi. Los intermediarios financieros tienen que certificar a su personal del área de prevención antilavado. Los esquemas en materia de control de prevención de lavado de dinero y […]
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- 18 Sep
Exonerado en EU, Ye Gon teme llegar a México
México y Estados Unidos están a punto de firmar un intercambio de extraditables, lo que preocupa al chino-mexicano Zhenli Ye Gon, quien actualmente se encuentra en una prisión de aquel país aunque ya fue absuelto de los ilícitos que se […]
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- 18 Sep
El PRD debe 400 mdp a Carlos Ahumada
El PRD, Carlos Ahumada y Rosario Robles se encuentran en un juicio por un supuesto pagaré fechado en el 2003 en favor del empresario argentino. Ciudad de México.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) apenas intenta enfrentar los problemas […]
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