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- 16 Oct
13 lujosas viviendas de playa, hasta con gimnasio aseguran a los Rosenthal
Un aproximado de 24 bienes, entre estos lujosas viviendas, terrenos y empresas propiedad de tres miembros de la familia Rosenthal, acusados por Estados Unidos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, fueron aseguradas ayer. Las acciones fueron ejecutadas por […]
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- 15 Oct
Pérez Molina y Baldetti investigados en El Salvador por lavado de dinero
La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador inició una investigación contra el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes están acusados de corrupción en su país, confirmó un portavoz de la institución. […]
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- 15 Oct
Honduras decomisa bienes de dirigente acusado de lavado
TEGUCIGALPA.- El gobierno hondureño tomó posesión este miércoles de 20 empresas y propiedades del banquero y dirigente deportivo Yani Rosenthal y miembros de su familia, acusados en Estados Unidos de lavado de dinero del trafico de drogas, informaron las autoridades. […]
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- 15 Oct
Investiga la PGR a Yunes Linares y su familia por enriquecimiento ilícito y peculado
La denuncia contra el director del Issste con Calderón fue presentada por un particular. La Procuraduría General de la República (PGR) integra una averiguación previa en la que investiga a Miguel Ángel Yunes Linares y su familia por los […]
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- 14 Oct
Banco hondureño acusado de lavado de dinero comienza mañana pago a clientes
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de Honduras informó hoy que a partir de mañana se comenzarán a hacer los primeros pagos a los clientes del liquidado Banco Continental, del Grupo Continental de Honduras, acusado por Estados Unidos […]
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- 14 Oct
Imputarán a líder de legislativo brasileño ante Comisión de Ética
Brasilia, 13 oct (PL) Legisladores de siete partidos brasileños pedirán hoy en la Comisión de Ética la cesantía del líder de la Cámara baja, Eduardo Cunha, por tener cuentas bancarias en Suiza, con dinero desviado de la corrupción en Petrobras. […]
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- 14 Oct
Una bolsa con 100.000 dólares para corromper a un político
El jefe de la delegación más céntrica de la capital de México cuenta en público el dinero con el que, según él, intentaron comprarlo. “Yo no soy un delegado charolero, ni soy corrupto ni soy igual que todos”. Así […]
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- 14 Oct
EU investiga propiedad a nombre de la suegra de Humberto Moreira
El inmueble pertenece Herminia Martínez de la Fuente, mismo nombre de la suegra de Moreira, desde 2009. Estados Unidos (Rasainforma.com).- Como parte de la investigación que realiza Estados Unidos en relación a los millones de dólares que el ex […]
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- 13 Oct
Las finanzas del crimen organizado: el gran ausente del informe y su glosa
El último informe presidencial en México no cumplió ni con el requisito de ser completo, y al incumplirse, la veracidad del todo queda cuestionada. La obligación del gobernante de rendir cuentas a su pueblo es casi tan antigua como […]
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- 13 Oct
El Banco Continental permanece cerrado en Honduras, señalado de lavado de dinero
El titular de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros afirmó que hay fondos para devolver los ahorros a los clientes. TEGUCIGALPA, HONDURAS (13/OCT/2015).- Autoridades hondureñas cerraron las oficinas del Banco Continental, propiedad de un ex vicepresidente acusado […]
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