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- 02 Oct
¡Conoce a Risk Métrica! Profesionales en materia PLD/FT
Risk Métrica se creó en el 2008, dadas las necesidades del sector financiero que buscaba asesoría, en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En conjunto con un grupo de profesionales se constituye Risk Métrica, consultora […]
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- 02 Oct
Sobre su imputación por lavado de dinero: “Lo quieren ensuciar a Daniel Scioli”
>El jefe de la CGT oficialista, Antonio Caló, negó hoy que en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) haya lavado de dinero y advirtió que con esta denuncia “lo quieren ensuciar” al candidato presidencial del kirchnerismo, Daniel Scioli. Caló sostuvo […]
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- 01 Oct
“El Mayo” ha lavado su dinero en Los Ángeles dice testigo
Adalberto Salles Gallegos, preso en EU, declaró que fue él quien le dio a “El Mayo” Zambada y a su familia contactos para lavar dinero en LA. Ismael “El Mayo” Zambada ha lavado parte de su fortuna en Los […]
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- 01 Oct
Moris Bercián Machón será procesado por lavado de dinero
“El Barney” es uno de los seis cabecillas de la MS-13 sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La Fiscalía General de la República (FGR) acusó ayer del delito de lavado de dinero a Moris Alexánder Bercián Machón, […]
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- 01 Oct
En 15 años hubo solo 5 condenas por lavado de dinero
José María Salinas, de FAPLA (Fundación Argentina para el Estudio y el Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) reveló que en Argentina en 15 años hubo sólo cinco condenas por lavado de dinero. […]
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- 30 Sep
Imputaron a Antonio Caló por lavado de dinero
El líder de la UOM y de la CGT Balcarce habría cobrado 20 mil dólares por mes durante varios años, por parte del Instituto de Seguros. El titular de la CGT oficialista, Antonio Caló, varios gremialistas de la Unión […]
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- 30 Sep
Ligan en juicio a notaria de El Paso con lavado de dinero
El Paso— En el tercer día del juicio por narcotráfico contra Manuel Gerardo Velázquez Mascorro –quien alega fue ‘levantado’ en Juárez y entregado a la DEA aquí–, uno de sus supuestos excolaboradores reveló la participación de una notaria pública de […]
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- 29 Sep
Investigan por lavado a directivos del Guayaquil
Según la fiscalía, ilícito no tiene nada qué ver con el club de futbol, sino sólo con los ejecutivos. QUITO, Ecuador.- La fiscalía de Ecuador inició una indagación previa a cinco directivos del club más popular de Ecuador, Barcelona, […]
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- 29 Sep
Proponen regular tarjetas de prepago para evitar lavado de dinero
En su exposición de motivos los legisladores panistas destacaron que en la actualidad se utilizan tarjetas prepagadas para introducir o extraer dinero, evadiendo las reglas de declaraciones de capital por no encontrarse consideradas en el artículo aplicable. México.- Senadores del […]
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- 29 Sep
Más de 28.5 millones de reportes por lavado de dinero recibió SHCP; anualmente se blanquean 10 mil mdd
(28 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El senador Alejandro Encinas Rodríguez declaró que el nivel que ha alcanzado el lavado de dinero en nuestro país, ha empoderado económicamente a quienes realizan alguna actividad delictiva, permitiendo que cuenten con un gran […]
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